光力科技:独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见

原头衔:光功率技术:孤独董事与二十岁公司或企业事项的孤独启发

郑州光功率技术利息有限公司孤独董事 在起功能的其次十五个体组成的橄榄球队次讨论公司或企业事项的孤独启发 理智深圳证券交易税创业板上市任命》(2014) 年度修改、深圳证券 创业板自有本钱上市的公司统一运作加标点于(20) 年度修改《在起功能的在自有本钱上市的公司使成为独 在起功能的使成为董事身体和等等董事身体的直系的启发、法规、基准化贴壁纸和《郑州光功率技术利息有 规则规则,作为郑州光功率技术利息有限公司(以下缩写“公司”)的独 立董事,契合极慢地、主管的姿态,其次十五个体组成的橄榄球队届董事会其次次讨论公司或企业提议 停止了仔细考虑,由于孤独断定,孤独启发如次。: 一、 在起功能的 2016 年度利润分配规划孤独启发 公司 2016 年度利润分配规划契合公司条例。、附加的进行上市 公司现钞彩金相干事项预告、自有本钱上市的公司接管加标点于 3 自有本钱上市的公司现钞 股息及等等公司或企业法度、法规和AsSOC条目、公司将要遭到报应三年(2016~2018) 自有本钱) 在东回归规划的先决必要条件的下,该公司支持者经纪。,遵守公司俗人开展需求 要,对金融家的获利缺少伤害。。 二、在起功能的 2016 在起功能的年度募集资产涂和涂的孤独启发 我们家对公司 2016 年度募集资产寄存品与涂的境况停止了负责核对,回想了公司。 编制的《郑州光功率技术利息有限公司 2016 年度募集资产贮存涂境况特别宣告 告》和瑞华会计工作公司(特别普通阻碍)期的《募集资产寄存品与执行涂境况 鉴定宣告(瑞华中心〔2017〕41120002) 号)。 反省后,我们家以为:是你这么说的嘛!宣告是使发誓正确有理的。、它真实地反射了公司募集资产的记忆和涂。 执行境况。公司募集资产的寄存品和涂契合深圳证券交易税创业板自有本钱上市规 则》、深圳证券交易税创业板自有本钱上市的公司基准的运作加标点于》、创业板交流象征事情 记录号 1 募集资产涂境况(修改)、公司规则与公司募集资产的经营 公司或企业规则的需要量,缺少违背规则的贮存和涂募集资产。,缺少使不同或 筹资与损毁使合作的树丛使不同,募集资产的涂已使筋疲力尽大声喊的反省和AP。 序。 三、 在起功能的 2016 年度内部的把持写评论宣告的孤独启发 公司使发誓正确有理后 2016 年度内部的把持评价宣告、公司内部的把持身体的构造与运转 况的反省,我们家以为: 1、眼前,公司使成为了较比健全的公司管理作曲。,符 州相干法度、证券接管机构的规章和需要量,遵守现阶段公司的开展需求,保 执行使发誓,各项事情的康健运转和风险把持。。 2、公司内部的把持身体是在公司的事情范围内购买行动的、加工、需求及等等关键环节、相干剪切 易、顺利地使就职、募集资产涂、交流象征在经营和把持恭敬发展了更妥的功能。,可以 福音音乐缀编、有理的决算表求婚有理的以誓言约束。,公司迷住事情灵活的的康健运转。 操纵风险把持的以誓言约束。 3、公司 2016 年度内部的把持评价宣告片面、使发誓正确有理、它反射了公司的内部的把持。 体系创立与运转的执行境况。 四、 在起功能的公司董事、监事和上级经营人员员 2017 年度薪酬的孤独启发 传球前思后想,我们家以为:公司 2017 年度董事、监事、上级经营人员薪酬阴谋 合公司或企业法度、规则规则,加入公司董事、监事、上级 经营者薪酬基准。 五、在起功能的公司计提资产减值预备的孤独启发 公司这次计提资产减值预备采取公司的会计工作道义,确保公司的基准运作。,能 美丽的事物反射 2016 公司财务业绩及经纪业绩。该公司的资产减值预备是这次预备的。 公司全面获利,不伤害公司和使合作的获利。,审批顺序契合法度规则。、法规和《公 公司规则的公司或企业规则。加入本公司将求婚资产减值预备。 六、 在起功能的 2016 本钱利用与公司表面上的保证人的孤独启发 理智在起功能的规章身体范自有本钱上市的公司间资产兑换的启发》 知》、在起功能的基准的孤独董事特别象征和有关注意事项的预告、在起功能的规章身体 《自有本钱上市的公司表面上的保证人行动预告》及等等、表面上的保证人经营 公司或企业身体规则,我们家是公司的孤独董事。,此中审慎、实事求是的姿态,对报 宣告期内,公司表面上的保证人及相干事项。反省后,我们家以为: 1、宣告期内,公司缺少用桩区分使合作及等等相干切开 况。 2、宣告期内,公司不存在作为用桩区分使合作和等等相干公司、究竟哪一个人团体或个体 保证境况。 七、在起功能的公司 2016 年度相干剪切易如反掌的事项的孤独启发 公司相干剪切易如反掌的事项的决策顺序契合相干法度、规则和规则的规则,其美丽的事物性 均势性。、美丽的事物市面等于的道义价钱,不进犯大众。、美丽的事物、公平的道义,不存 伤害公司获利和小半使合作获利。2016 年度,公司无相干剪切易如反掌的事项产生。 八、在起功能的校准利息发展成为和赋予PRIC的孤独启发 此中公司已使筋疲力尽的实际 2015 年度利润分配,自有本钱上市的公司股权促进经营重要官职 Law(试验)、股权促进事项记录 1 号》、股权促进事项记录 2 号》、股权促进事项记录 3 而且《公司股权促进规划的公司或企业规则》。, 公司的股权校准和赋予价钱,契合自有本钱上市的公司利息 权促进经营办Law(试验)、股权促进事项记录 1 号》、股权促进有 断狱记录 2 号》、股权促进事项记录 3 和公司的股权促进规划。 公司或企业规则。乃,我们家加入是你这么说的嘛!校准。。 九、在起功能的限制性自有本钱促进规划,第一个人解锁期,印度 公司契合自有本钱上市的公司利息权促进经营办Law(试验)及《限制性自有本钱促进规划 (草案)及等等法度、规章身体下的股权促进规划的进行与否,公司有 进行股权促进规划的主体资历,缺少进行这一股权促进规划。;参加本版本 二次开锁促进反对具有涂FO的首要资历,它契合限制性自有本钱促进规划(GRASS) 《条例》规则的开锁必要条件,公司的法定资历是可以破除促进的。、有 效;公司这次解锁示意图契合自有本钱上市的公司利息权促进经营办Law(试验)及《限制性股 票促进规划(草案)及等等法度、法规、基准化贴壁纸规则,不违背公司和完全地使合作。 的获利,乃,公司加入解锁遵守需要量的促进反对。,并符合的处置。 解锁顺序。 十、在起功能的董事会挑出的孤独启发 其次届董事会使发誓正确有理于2013年12月24日。,经过眼前,公司二级董事会 术语曾经截止。,在位的,稍许的孤独董事曾经供职六年了。,此中此,我们家加入董事会的启发。 决定赵通宇、李竹卿、李钰夏、孙建华是第三届董事会非孤独董事, 加入决定戴维兹取自父名、bwin官网、蒋永是第三届董事会孤独董事申请求职者。 复核董事会求婚的相干交流。,缺少公司条例被被发现的事物。 规则不得作为董事。,柴纳证监会决定市面 的位置,并经证券交易税外面的承以为公司董事。、监事和上级经营人员 员,限期还没有截止。;董事资历不违背相干法度。、规则和规则 制止任命。在位的,孤独董事走快了资历证书。,供职资历符 自有本钱上市的公司孤独董事的必要条件,能胜任责任心。。董事会 社员仔细考虑、开票等顺序契合美国的规则。,我们家加入画这家公司。 使合作大会仔细考虑。 (上面缺少人物) (此页缺少主题。,为郑州光功率技术利息有限公司孤独董事在起功能的其次届董事会其次十五个体组成的橄榄球队 与讨论公司或企业事项的孤独启发签名单 孤独董事签名: 杨 钧 胡志宏 Ma Shu长 年 月 日回到搜狐,检查更多

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