光洋股份:第三届董事会第一次会议决议公告

原题名:光阳一份:第三届董事会最早的社交公报

一份代码:002708 一份缩写词:光阳一份 编号:(2017)015号 常州光阳轴承份股份有限公司 第三届董事会最早的社交公报 公司和董事会的全部的会员都抵押品了我的真理。、正确与完整性,无虚伪记载。、误 传说或伟大降下。 一、董事会社交 常常州光阳轴承份股份有限公司(以下缩写词“公司”)每个人董事一致符合,公 司第三届董事会最早的社交于2017年3月16日在常州市新北区汉江路52号公司1 社交室当场的进行。,社交应由11位董事列席。,列席社交的有11位董事。。这次 社交集合、集合和开票顺序契合法度的亲密的定位规则,社交是合法无效的。。社交经过 董事会主席程尚楠有身份地位的人集合和主持社交。,公司的监事和拆移较年长者经管员工列席了这次社交。 二、董事会社交的论述 列席社交的全部的董事都小心思索,社交经过现场开票开票经过。 手势议论,随球终结确立或使安全并经过。: 1、论述并经过由舆论决定主席的摇动 开票事件:11票符合。,占董事总额的100%。;0弃权;0票支集。 程尚楠有身份地位的人(简历)是D第三董事会主席,期限三年, 从这次社交论述之日起至第三届社交完毕。 2、论述并经过由舆论决定副主席的打手势 开票事件:11票符合。,占董事总额的100%。;0弃权;0票支集。 程晓肃喜欢指使他人的年轻妇女(简历)中选第三届董事会副主席,期限三 年,从这次社交论述之日起至第三届社交完毕。 3、论述并经过特殊使服役的会员和集合人 打手势》 开票事件:11票符合。,占董事总额的100%。;0弃权;0票支集。 公司的第三个董事会有独身战术使服役。、审计使服役、提高使服役、薪酬与估价 四届董事会特殊使服役,特殊使服役的会员和集合人由舆论决定列举如下。: 战术使服役会员:程尚楠有身份地位的人、杨云杰有身份地位的人、Niu Hui有身份地位的人,执政的间范围尚楠有身份地位的人为 集合人。 审计使服役会员:叶沁华有身份地位的人、陈凯有身份地位的人、张江昂有身份地位的人,执政的沁华有身份地位的人为 集合人。 薪酬和评价使服役会员:陈凯有身份地位的人、叶沁华有身份地位的人、程晓肃喜欢指使他人的年轻妇女,执政的陈凯贤 天生执意集合人。 提高使服役委员:Niu Hui有身份地位的人、杨云杰有身份地位的人、吴朝阳有身份地位的人,执政的Niu Hui有身份地位的人为召 集人。 下特意使服役委员(简历见附件)期限三年,自这次社交论述之日起 直到董事会第三届社交完毕。 4、论述并采用执行干才O的委任摇动 开票事件:11票符合。,占董事总额的100%。;0弃权;0票支集。 经公司董事长程尚楠有身份地位的人提高,董事会提高使服役审察,第三局方针决策 从事吴朝阳有身份地位的人(简历见附件)为公司执行干才,期限三年,论述和经过这次社交 之日起直到董事会第三届社交完毕。 5、论述并采用四处走动的委任副执行干才的打手势 开票事件:11票符合。,占董事总额的100%。;0弃权;0票支集。 公司执行干才吴朝阳有身份地位的人提高,董事会提高使服役审察,第三局方针决策 从事张江昂有身份地位的人、黄星华有身份地位的人、沈亚军有身份地位的人、沈夏喜欢指使他人的年轻妇女是该公司的副执行干才。。 下副执行干才(简历见附件)期限三年,自这次社交论述之日起至第三 董事会呼气日期。 6、论述并经过经营委任摇动 开票事件:11票符合。,占董事总额的100%。;0弃权;0票支集。 经公司董事长程尚楠有身份地位的人提高,董事会提高使服役审察,第三局方针决策 委任沈夏喜欢指使他人的年轻妇女(简历)为D董事会经营,期限三年,这次社交的思索 过之日起直到董事会第三届社交完毕。 基金《深圳股票调换一份上市价格稳定》的规则,沈夏喜欢指使他人的年轻妇女的显示:清晰地揭示很深。 深圳股票调换对备案审计无抗议。。沈夏喜欢指使他人的年轻妇女有产者SHE董事会经营 资格证明书,资质契合请求。痕迹信息是: 扩大:江苏省常州市新北区汉江路52号 邮递区号:213022 痕迹电话:(86)519-85158888-8810 副本:(86)519-85150888 痕迹邮筒:sx@nrb.com.cn 7、论述和经过公司委任的打手势 开票事件:11票符合。,占董事总额的100%。;0弃权;0票支集。 公司执行干才吴朝阳有身份地位的人提高,董事会提高使服役审察,第三局方针决策 从事程上柏有身份地位的人(简历见附件)为公司财务总监,期限三年,这次社交的思索 过之日起直到董事会第三届社交完毕。 前述的公司的孤独董事第四音级名、5、6、7项打手势不隐瞒的表现符合。,使担忧详细显示:清晰地揭示,请牧座2017 公司孤独董事于3月17日 四处走动的三博最早的社交使担忧事项的孤独视图。 8、论述并采用董事会委任的摇动 开票事件:11票符合。,占董事总额的100%。;0弃权;0票支集。 由审计使服役董事会提高,第三局方针决策从事钱月芳喜欢指使他人的年轻妇女(简历见 附件为公司审计部谨慎的人。,期限三年,自这次社交论述之日起至第三届 董事会呼气日期。 9、论述并采用举动向常州勤勉赞颂 开票事件:11票符合。,占董事总额的100%。;0弃权;0票支集。 符合公司拟向常州勤勉赞颂(风险) 万元,信用证的无效期为自汇票失效之日起岁。。 委托公司主席、法定代理人程尚楠有权处置前述的成绩。 和约和公文。 三、备查公文 1、美国第三届董事会优先社交终结; 2、深圳股票调换请求的安宁公文。 格外地预示。 常州光阳轴承份股份有限公司 董事会 2017年3月17日 附件: 简 历 1、程尚楠有身份地位的人,1947 年生,高中学历,公司董事长,奇纳河国籍,自己的事物 香港四季开花的庇护权,较年长者有经济效益的师。程尚楠有身份地位的人 1987 浇铸滚针轴承厂,就业 早已30 年,他一直是刑柱伙伴和副主席。、法定代理人。程尚南 他是奇纳河轴承勤劳协会理事。、江苏轴承勤劳协会副总干才经营、轴承分娩 编纂部编纂使服役。 经过述说日,程尚楠有身份地位的人整齐的有产者公司61,112,260股份,经历并完成常州 光阳刑柱集团股份有限公司不坦率的自己的事物公司138的份。,833,877股和常州确实覆盖。 股份有限公司不坦率的有产者公司13,027,784股份,总持股公司212,973,921股份, 公司总首都的,它是公司的现实把持人。。与本公司董事程晓肃喜欢指使他人的年轻妇女是父 女性相干,与程上柏有身份地位的人是同胞相干,除安宁董事外、监事和较年长者经管员工 员工当中不存在关系相干,奇纳河可转让证券公司未收到任何的处分和证明。券 调换惩戒,顺应公司条例等亲密的定位法度、法度、法规请求的从事制约。 2、程晓肃喜欢指使他人的年轻妇女,1978年生,金融学硕士、香港科大EMBA,公司副董 事长,澳洲的国籍。程晓肃喜欢指使他人的年轻妇女2002年肩膀墨尔本昆士兰存款客户服务局经 理;2002至2011年间肩膀佳卓(常州)机械股份有限公司,董事长、法定代理人 兼执行干才。 经过述说日,程晓肃喜欢指使他人的年轻妇女未有产者公司份。与本公司董事程尚楠有身份地位的人是 父女性相干,与程上柏有身份地位的人是叔侄相干,除安宁董事外、监事和较年长者经管员工 财务总管当中无亲密的定位性。,奇纳河可转让证券公司未收到任何的处分和证明。 股票市场纪律,顺应公司条例等亲密的定位法度、法度、法规请求的从事制约。 3、吴朝阳有身份地位的人,1971 年生,中山大学经管学院 EMBA,公司董事、 执行干才,奇纳河国籍,无海内庇护权、较年长者有经济效益的师、较年长者技师。吴朝阳 有身份地位的人 1993 年即进入公司刑柱伙伴前驱常州滚针轴承厂任务,1994 年退学 公司任务,制作开发部工艺学家。、制作开发部辅助、副总干才技师、副总干才经 理、董事会经营。 经过述说日,吴朝阳无整齐的有产者该公司的份。,并有产者公司5%下的份。 伙伴、实国际总监及安宁董事、监事、高层经管员工当中无亲密的定位性。,未受 过奇纳河证监会及安宁使担忧机关的处分和证股票市场纪律,顺应公司条例等。 亲密的定位法度、法度、法规请求的从事制约。 4、张江昂有身份地位的人,1974 年生,中山大学经管学院 EMBA,公司董事、 副执行干才,奇纳河国籍,无海内庇护权,较年长者有经济效益的师。张江昂有身份地位的人 1995 年 进入公司,作为铸模实习班的显示屏、配备部科员、配备部辅助、执行干才店员。 经过述说日,张江昂有身份地位的人未整齐的有产者公司的份,并有产者公司5%下的份。 伙伴、实国际总监及安宁董事、监事、高层经管员工当中无亲密的定位性。,未受 过奇纳河证监会及安宁使担忧机关的处分和证股票市场纪律,顺应公司条例等。 亲密的定位法度、法度、法规请求的从事制约。 5、程上柏有身份地位的人,1951 年生,中共党员,公司党支部委员,高中学历, 公司董事、财务总监,奇纳河国籍,无海内庇护权,较年长者有经济效益的师。程上柏 有身份地位的人 1983 年至 1992 曾任常州天宁家具厂厂长。、法定代理人,在过来 公司的刑柱伙伴作为财务把持、副执行干才。 经过述说日,程上柏有身份地位的人整齐的有产者公司9,876,780股,公司总首都的 。与本公司董事程尚楠有身份地位的人是同胞相干,与程晓肃喜欢指使他人的年轻妇女是叔侄相干,除 安宁董事、监事和较年长者经管员工员工当中不存在关系相干,还无在亲密的 国证监会及安宁使担忧机关的处分和证股票市场纪律,公司条例不存在。、《公 组成的规则不肩膀董事。。 6、Niu Hui有身份地位的人,1960 年生,本科学历,奇纳河国籍,无海内庇护权, 较年长者技师、背诵员。Niu Hui有身份地位的人1982 年退学机械部第十设计背诵院任务, 1982至 2002 日历是店员技师。、技师及较年长者技师;2002 年退学奇纳河 轴承勤劳协会,每天重复性的电子信件部常务副董事、董事,自2009以后,奇纳河一直是一名轴承分娩。 业协会副经营长、背诵员。 经过述说日,Niu Hui有身份地位的人未有产者公司份。并有产者公司5%下的份。伙伴、实 国际总监及安宁董事、监事、高层经管员工当中无亲密的定位性。,无国文卡 监会及安宁使担忧机关的处分和证股票市场纪律,顺应公司条例等亲密的定位法度、 法度、法规请求的从事制约。 7、叶沁华有身份地位的人,1981 年生,硕士背诵生的学历,奇纳河国籍,无海内四季开花的 庇护权,特许主任会计师师。叶沁华有身份地位的人2003年至2012 他在田建正信肩膀主任会计师。 重要官职(如今改名):主任会计师师事务所较年长者干才;2012至2014年间肩膀厦门。 天健咨询股份有限公司事情总监,2015年仅到一定程度肩膀厦门天健咨询股份有限公司合伙人、 副执行干才。 经过述说日,叶沁华有身份地位的人未有产者公司份。并有产者公司5%下的份。伙伴、 实国际总监及安宁董事、监事、高层经管员工当中无亲密的定位性。,无奇纳河 证监会及安宁使担忧机关的处分和证股票市场纪律,顺应公司条例等。亲密的定位法 律、法度、法规请求的从事制约。 8、陈凯有身份地位的人,1977 年生,硕士背诵生的学历,奇纳河国籍,无海内四季开花的居 留权,代理人。陈凯有身份地位的人1999 年至 2001 年退学上海震旦代理人事务所任务, 历任代理人店员、代理人;2003 年至2004年肩膀上海傅玄杰代理人事务所代理人; 2005年仅到一定程度肩膀万商天勤(上海)代理人事务所合伙人。 经过述说日,陈凯有身份地位的人无有产者该公司的份。。并有产者公司5%下的份。伙伴、实 国际总监及安宁董事、监事、高层经管员工当中无亲密的定位性。,无国文卡 监会及安宁使担忧机关的处分和证股票市场纪律,顺应公司条例等亲密的定位法度、 法度、法规请求的从事制约。 9、杨云杰有身份地位的人,1966年生,有经济效益的学博士,奇纳河国籍,无海内四季开花的住宅 权。曾任中央大學背诵生的部副董事、常务副董事、有经济效益的教务长、 背诵生的院常务副教长、教务处处长等职,首要背诵揭发是进取心有经济效益的和资本市场。 场。宣布大批创作,几十篇论文,大师连箱的水平的、省部级特殊的。先后走快 2008年北京的旧称市新世纪社会科学作品人才百人工程(次货批)人选,2009年北京的旧称市 使蔓延修养系统四批人才(第一批) ,2010,教育部迎来了优良的新世纪。 人才支集打算。曾在深圳北京的旧称可转让证券经管局指挥部任务。,谨慎的研究与开发任务、 份自营事情。他是中央财经大学所教的东西使服役副董事。、学术使服役委员、 有经济效益的学院传授、博士生当家庭教师,同时,也作为有经济效益的学专业I的所教的东西定量。 教练使服役经营长。 经过述说日,杨云杰有身份地位的人未有产者公司份。并有产者公司5%下的份。伙伴、 实国际总监及安宁董事、监事、高层经管员工当中无亲密的定位性。,无奇纳河 证监会及安宁使担忧机关的处分和证股票市场纪律,顺应公司条例等。亲密的定位法 律、法度、法规请求的从事制约。 10、黄星华有身份地位的人,1978年生,本科学历,公司副执行干才,奇纳河国籍,无 海内四季开花的庇护权。2005年至2008年任常州银元轴承股份有限公司外贸辅助,2008 年-2011年任佳卓(常州)机械股份有限公司副执行干才。 经过述说日,黄星华有身份地位的人未有产者公司份。并有产者公司5%下的份。伙伴、 实国际总监及安宁董事、监事、高层经管员工当中无亲密的定位性。,无奇纳河 证监会及安宁使担忧机关的处分和证股票市场纪律,顺应公司条例等。亲密的定位法 律、法度、法规请求的从事制约。 11、沈亚军有身份地位的人,1973年生,专科学校学历,奇纳河国籍,无海内庇护权。沈 亚军是2东阳上海电装股份有限公司的交易情况总监。,2011年至2016 执政的,Ace Di传动(上海)股份有限公司肩膀交易情况部辅助。,2016年退学公司肩膀交易情况总监, 如今我首要谨慎的交易情况和签订协议经管。。 经过述说日,沈亚军有身份地位的人无有产者该公司的份。。并有产者公司5%下的份。伙伴、实 国际总监及安宁董事、监事、高层经管员工当中无亲密的定位性。,无国文卡监会 及安宁使担忧机关的处分和证股票市场纪律,顺应公司条例等亲密的定位法度、法规和 从事制约。 12、沈夏喜欢指使他人的年轻妇女,1982bear的过去分词的,本科学历,公司副执行干才、董事会经营,中 国国籍,无海内庇护权。沈夏喜欢指使他人的年轻妇女 2007年退学公司任务,作为一家公司 董事、行政部经营掌管。 经过述说日,沈夏喜欢指使他人的年轻妇女未有产者公司份。并有产者公司5%下的份。伙伴、实 国际总监及安宁董事、监事、高层经管员工当中无亲密的定位性。,无国文卡 监会及安宁使担忧机关的处分和证股票市场纪律,顺应公司条例等亲密的定位法度、 法度、法规请求的从事制约。 13、钱月芳喜欢指使他人的年轻妇女,1977年生,专科学校学历,公司审计干才。奇纳河国籍, 无海内庇护权、主任会计师师。1998年卒业后进入常州毛条厂做出纳任务,1999 从2008到2008,深圳映入眼帘显示:清晰地揭示技术股份有限公司,他曾在独身课题机关任务。 理、主任会计师掌管、财务干才。2009年1月正式进入公司。,供职本钱主任会计师,曾任 本钱把持部干才。 经过述说日,钱月芳喜欢指使他人的年轻妇女无有产者该公司的份。。并有产者公司5%下的份。伙伴、 实国际总监及安宁董事、监事、高层经管员工当中无亲密的定位性。,无奇纳河 证监会及安宁使担忧机关的处分和证股票市场纪律,顺应公司条例等。亲密的定位法 律、法度、法规请求的从事制约。回到搜狐,检查更多

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